A Polymarket esclareceu que não está introduzindo verificações obrigatórias do Know Your Customer em sua principal plataforma de previsão de mercado, apesar do escrutínio renovado sobre conformidade e acesso restrito a jurisdições.

Em uma postagem no X, o vice-presidente de engenharia da Polymarket, Josh Stevens, disse que a verificação de identidade se aplica apenas a um novo produto beta atualmente sendo testado com um grupo limitado de usuários.

Stevens explicou que “nenhum KYC será adicionado a qualquer parte do polymarket.com existente com este lançamento” e posteriormente acrescentou que o produto beta não exigiria KYC após o término dos testes.

O esclarecimento chega menos de um dia depois de uma relatório de The Information sugeriu que a Polymarket havia explorado medidas de verificação obrigatórias.

Stevens também respondeu “não” quando questionado se o KYC poderia eventualmente se tornar obrigatório na plataforma principal.

No entanto, a pressão regulamentar em torno dos mercados de previsão continuou a aumentar em várias regiões, especialmente porque as autoridades questionam se os sistemas de bloqueio geográfico e as estruturas comerciais anónimas são suficientes para impedir o acesso restrito.

Polymarket enfrenta pressão crescente de conformidade

De acordo com a documentação pública da Polymarket, usuários de dezenas de jurisdições permanecem impedidos de negociar ou restritos a fechar posições existentes. A empresa afirma que esses controles estão vinculados ao cumprimento de sanções, regras de combate à lavagem de dinheiro e obrigações regulatórias locais.

Entre as regiões restritas listadas pela Polymarket estão os EUA, Rússia, Reino Unido, França, Alemanha, Irã e Holanda. Em algumas jurisdições, incluindo Polónia, Singapura, Tailândia e Taiwan, os utilizadores estão limitados a atividades de negociação apenas fechadas. O Japão está atualmente listado em uma categoria de restrição de front-end.

Relatórios anteriores do The Information disseram que a empresa havia considerado procedimentos mais rígidos de verificação de identidade, à medida que os reguladores aumentavam a pressão sobre a exposição a sanções e o acesso por meio de soluções alternativas não oficiais. Alegou que alguns comerciantes em mercados bloqueados continuaram a aceder à plataforma através de bots, ferramentas de roteamento alternativas e métodos organizados pela comunidade que contornam as restrições padrão de geofencing.

Dentro da própria documentação do desenvolvedor da Polymarket, a plataforma instrui os construtores a verificar um endpoint de bloqueio geográfico antes de processar negociações e avisa que pedidos de regiões restritas serão rejeitados. Documentação separada também observa que os usuários que concluírem a verificação KYC ou KYB podem obter acesso a serviços de colocalização direta na região do servidor primário da plataforma.

Reguladores e legisladores também escrutínio intensificado em torno da integridade do mercado e dos riscos de abuso de informações privilegiadas vinculados a contratos de eventos.

No início deste ano, sete membros da Câmara dos Representantes dos EUA questionaram se a Commodity Futures Trading Commission tinha agido de forma suficientemente agressiva contra actividades comerciais suspeitas ligadas a mercados de previsão geopolítica envolvendo o Irão e a Venezuela.

No nível de fiscalização, as agências federais perseguiram recentemente alegações de abuso de informação privilegiada vinculadas diretamente à atividade da Polymarket. Como anteriormente relatadoas autoridades dos EUA acusaram a engenheira de software do Google, Michele Spagnuolo, de supostamente usar informações confidenciais da empresa para lucrar com apostas da Polymarket vinculadas às classificações de tendências de pesquisa do Google para 2025.

As restrições de acesso continuam aumentando

Fora dos EUA, a pressão de fiscalização também se expandiu para a Europa e a América Latina.

Em abril, as autoridades brasileiras agiram para bloquear 27 plataformas de mercado de previsão, incluindo Polymarket e Kalshi, depois que os reguladores disseram que os serviços operavam fora da estrutura legal do país.

Mais recentemente, o regulador do jogo espanhol bloqueou o acesso local a ambas as plataformas, enquanto prosseguem os processos judiciais ligados a alegadas atividades de jogo não licenciadas.

Como anteriormente relatado por crypto.news, relatórios semelhantes também surgiram na Índia.

Apesar dessas restrições, a Polymarket ainda buscou a expansão internacional. Relatórios de abril diziam que a empresa tinha entrou discussões com a CFTC sobre um possível retorno ao mercado dos EUA, embora separados relatórios em maio, disse que a plataforma estava explorando a entrada no Japão, apesar das rígidas leis de jogos de azar no país.

Ao nível da plataforma, a Polymarket já reforçou algumas regras internas. Em março, a empresa introduzido políticas mais rigorosas de integridade do mercado, tanto na sua plataforma descentralizada como nas suas operações cambiais reguladas pela CFTC, alertando que as violações podem resultar na suspensão de contas, sanções monetárias ou encaminhamentos para agências de aplicação da lei.